DR. ANGEL CANTOS MENDOZA

MANABÍ-1949

ABOGADO Y DOCTOR EN JURISPRUDENCIA POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, 1977. (ANILLO DE ORO AL MEJOR EGRESADO). CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI-USA, 1994.

ASESOR DEL CONGRESO NACIONAL, 1978; ABOGADO DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE AVIACIÓN: 1979 – 1981; DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: 1980 – 1981; SECRETARIO GENERAL E INTENDENTE DE BANCOS (E), SUPERINTENDENCIA DE BANCOS: 1981 – 1985; ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIAS DEL EJÉRCITO DINE, 1.988-2.000, SECRETARIO – ASESOR DEL DIRECTORIO DEL BANCO DEL ESTADO: 1999 – 2000.; ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DESDE 1978, EN TEMAS SOCIETARIOS, MERCANTILES, TRIBUTARIOS Y LABORALES.

PROFESOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, FACULTADES DE JURISPRUDENCIA Y DE ADMINISTRACIÓN (DERECHO MERCANTIL, DERECHO MARCARIO Y DERECHO SOCIETARIO): 1979 – 1985.

PROFESOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO ESPE, FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL, (DERECHO COMERCIAL): 1992 – 1994.

EL DR. ANGEL CANTOS MENDOZA ES AUTOR DE LA OBRA “DERECHO CAMBIARIO ( PAGARÉ A LA ORDEN)” PRIMERA EDICIÓN 1981, (POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR); SEGUNDA EDICIÓN 1989-EDUC-QUITO.

MEMBRESÍAS: COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO, FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS-WASHINGTON-USA.

ESPECIALIZACIÓN: DERECHO MERCANTIL, SOCIETARIO, BANCARIO, LABORAL, TRIBUTARIO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.

IDIOMAS: ESPAÑOL E INGLÉS.

DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ

QUITO-1975

ABOGADO Y DOCTOR EN JURISPRUDENCIA POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, 2001.

MEDIADOR DE CONFLICTOS COMERCIALES; CALIFICADO POR LA CORPORACIÓN LATINOAMERICANA DEL DESARROLLO Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, 2002

ESPECIALISTA SUPERIOR EN DERECHO FINANCIERO, BURSÁTIL Y DE SEGUROS POR LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, 2004

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS CORPORATIVOS DE AMÉRICA LATINA ASCLA, MIEMBRO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE ARBITRAJE

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIACIÓN, UNIVERSIDAD DE HARVARD USA, 2011

CURSO DE INGLÉS LEGAL AVANZADO EN LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, INGLATERRA, 1994.

ABOGADO DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE CITIBANK N.A. (SUCURSAL ECUADOR), 2002.

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL EN TEMAS SOCIETARIOS, TRIBUTARIOS, LABORALES, MERCANTILES Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

MEMBRESÍAS: COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA — FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS-WASHINGTON-USA — ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS CORPORATIVOS DE AMÉRICA LATINA ASCLA — WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION — INSTITUTO ECUATORIANO DE ARBITRAJE

ESPECIALIZACIÓN: DERECHO MERCANTIL SOCIETARIO, LABORAL, TRIBUTARIO, PROPIEDAD INTELECTUAL Y MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.

IDIOMAS: ESPAÑOL E INGLÉS.

SOCIOS CONSULTORES

Martín Gangotena Páez LL.M.

EDUCACIÓN

Universidad Castilla-La Mancha Ciudad Real, España

Candidato para Doctor en Ciencias Penales

Loyola University Chicago, School of Law Chicago, EEUU

Mayo, 2013

LL.M. en Regulación Financiera y Mercado de Valores.

Universidad de las Américas Quito, Ecuador

Agosto, 2012

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República.

Tesis: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Leiden University La Haya, Países Bajos

Junio, 2015

Certificado en Derecho Penal Internacional.

Ganador del Premio al mejor contrainterrogatorio.

Universidad de Salamanca Salamanca, España

2006-2008

Materias cursadas: Derecho Penal (Parte General y Parte Especial), Derecho Administrativo, Derecho Civil (Contratos y Obligaciones).

EXPERIENCIA LABORAL

RIGORI LEGAL SERVICES & COMPLIANCE (2020-)

Socio Fundador

Especialistas en Derecho Penal y Compliance.

ESTUDIO JURÍDICO GANGOTENA & ASOCIADOS (2013-2020)

Abogado a cargo del Área Penal.

Especialización en crímenes de cuello blanco, litigación penal, defensa penal, “Compliance” Penal.

Asesor de personas jurídicas en el área de responsabilidad penal de las mismas.

Miembros de Roxin Alliance desde 2013.

WORTH STREET GROUP (2015-)

Consultor en temas relativos a “compliance”, buen gobierno corporativo, investigaciones internas, recuperación de activos, litigación penal transnacional.

Especialización en lavado de activos, delitos contra el medioambiente, corrupción.

PAZ, HOROWITZ, ROBALINO, GARCÉS (2013)

Asociado Senior.

Encargado del área financiera y bancaria.

Realización de Due Diligence en materia de competencia, sector energético, marítimo y portuario.

Asesoramiento a instituciones financieras internacionales con respecto a la legislación nacional.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (2010-2011)

Pasante en la magistratura de Colombia.

Elaboración de Interpretaciones Prejudiciales.

Enfoque en Propiedad Intelectual.

IDIOMAS

Español

Inglés

OTROS

Miembro de la Asociación Internacional De Derecho Penal.

Conferencista en la Universidad de Sao Paulo, en temas de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Obras Publicadas: “Consequences for Criminal Liability in the Decision Making and Oversight in Corporations”, artículo traducido al español y al inglés.

Articulista “International Legal Guide” Business Crimes, Ecuador Chapter.

Autor conjunto: “Regulación del Abuso en el Ámbito Corporativo”, Editorial Contexto, Buenos Aires, Argentina.

Articulista para “Global Compliance News”, en los temas de crímenes de cuello blanco, capítulo Ecuador.

DR. LUIS ENRÍQUEZ

(PHD(c),LLM,MGS, ECSA, CEH, CHFI, CIH, HD DATA Recovery Expert)

Abogado en Tecnologías de la Información.

ESPECIALIDADES:

protección de datos personales, seguridad de datos personales, recuperación de datos, compatibilidad de licencias de software libre, contratos de tecnologías de la información, E-discovery, ethical hacking, digital forensics, Malware forensics, Incident Response, Reverse Engineering

LANGUAGES:

Español, inglés, francés.

PGP ID: 3DEB5AC6

DR. JUAN TOSCANO GARZÓN

QUITO, 1958

TÍTULOS OBTENIDOS

Instrucción Superior:Universidad Central del Ecuador. Quito. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Escuela de Derecho.

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador
Doctor en Jurisprudencia.

Universidad Andina “Simón Bolívar”, Sede Quito.

Especialista Superior en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros.
Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros.
Especialista Superior en Derecho Procesal.

DOCENCIA

Profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el módulo “De la ejecución de los Fallos”, de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil.
Ex profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Módulo “Cuestiones Procesales” de la Especialización Superior en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros.

OBRA PUBLICADA

Libro titulado “La Ejecución de la Sentencia y el Debido Proceso”, publicado por la Universidad Técnica Particular de Loja, para la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil.

EXPOSITOR

En la Escuela Judicial del Ecuador, en el seminario taller “Conflictos de Competencia en Materia de Tránsito”, realizado en Quito, el 22 de noviembre del 2007, con una duración de 08 horas académicas.
En la Escuela Judicial del Ecuador, varios módulos en materia civil, sobre La Sentencia, realizados en varias ciudades del país, desde el año 2008.

MENCIONES

Miembro de Número del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asesor del Departamento Legal del Registro de la Propiedad del cantón Quito, desde el 01 de Junio de 1986 al 29 de Enero de 1988.
Libre ejercicio profesional, desde el 30 de Enero de 1988 al 11 de Noviembre de 1990.
Agente Fiscal Duodécimo de lo Penal de Pichincha, desde el 12 de Noviembre de 1990 al 18 de Junio de 1991.
Agente Fiscal Tercero de lo Penal de Pichincha, desde el 19 de Junio de 1991 al 02 de Junio de 1992.
Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, desde el 04 de Junio de 1992 hasta Agosto de 1998.
Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, desde Septiembre de 1998 hasta julio del año 2007.
Juez de la Primera Sala Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, desde julio del 2007 hasta el 10 de octubre del 2012.
Abogado en libre ejercicio desde el 11 de octubre del 2012