Las personas jurídicas pueden enfrentar responsabilidad penal por acciones ilícitas cometidas en su nombre, sujetas a leyes y regulaciones vigentes. Te asesoramos y llevamos tus procesos legales.
Prevención del blanqueo de capitales
La prevención del blanqueo de capitales implica medidas legales y procedimientos que dificultan la transformación de fondos ilícitos en apariencia legítima, protegiendo la integridad financiera.
Análisis de riesgos
Evaluación crítica de amenazas potenciales y su impacto en objetivos. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para mejorar la toma de decisiones organizativas.
Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC)
GRC integra gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento en una estructura unificada. Optimiza procesos para garantizar la conformidad, mitigar riesgos y mejorar la toma de decisiones empresariales.
Protección de datos personales
La protección de datos personales es esencial para salvaguardar la privacidad y la seguridad de la información de individuos en entornos digitales y físicos.
Implementación de controles y supervisión
Establecer y aplicar procedimientos de control, así como supervisar regularmente actividades, garantiza eficiencia y conformidad con estándares, mejorando la gestión y mitigando riesgos potenciales en la organización.
Políticas de Compliance y evidencias para la defensa jurídica
Las políticas de compliance garantizan el cumplimiento normativo. Evidencias como registros, auditorías y capacitaciones respaldan la defensa jurídica ante posibles litigios y sanciones.
IT Compliance: seguridad de la información
IT Compliance garantiza la seguridad de la información mediante políticas y controles para cumplir con normativas y proteger datos sensibles, reduciendo riesgos y asegurando conformidad legal.