DR. ANGEL CANTOS MENDOZA

MANABÍ, 1949

LAWYER AND JURISDOCTOR degree from the Catholic University OF ECUADOR, 1977 (GOLD RING FOR BEST GRADUATE)
SPECIALIZED COURSES IN THE SCHOOL OF LAW IN THE UNIVERSITY OF MIAMI, USA, 1994.
NATIONAL CONGRESS ADVISER, 1978
IN HOUSE ATTORNEY AT ECUADORIAN AVIATION COMPANY, 1979 – 1981
LEGAL DIRECTOR OF THE MINISTRY OF INDUSTRY, TRADE, INTEGRATION AND FISHING.
NATIONAL INDUSTRY OF LEGAL PROPERTY, 1980 – 1981
GENERAL SECRETARY AND SUPERINTENDENTOF BANKS (E), SUPERINTENDENCY OF BANKS 1987 – 1985
COUNSEL OF THE ARMY INDUSTRIES DIVISION (DINE), 1988-2000
SECRETARY – Advisor to the Board of the State Bank, 1999 – 2000
LAWYER IN FREE PRACTICE SINCE 1978, in corporate, commercial, tax and labour.
TEACHER OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF ECUADOR, FACULTIES OF JURISPRUDENCE AND ADMINISTRATION (commercial law, trademark law and corporate law), 1979-1985
PROFESSOR AT the Army Polytechnic School (ESPE), FACULTY OF ENGINEERING COMMERCIAL (COMMERCIAL LAW), 1992-1994

DR. ANGEL CANTOS MENDOZA is the author of ‘EXCHANGE LAW (promissory note)’ FIRST EDITION 1981 (BY THE CATHOLIC UNIVERSITY OF ECUADOR), second edition 1989-EDUC-QUITO

MEMBERSHIPS: BAR ASSOCIATION QUITO, American Bar Association, Washington, USA

EXPERTISE: Commercial Law, Corporate, banking, labour, Tax Advisory and Public Contracts.

LANGUAGES: SPANISH AND ENGLISH

DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ

QUITO, 1975

LAWYER AND JURIS DOCTOR FROM THE INTERNATIONAL UNIVERSITY SEK, 2001
COMMERCIAL CONFLICT MEDIATOR, QUALIFIED BY THE LATIN AMERICAN DEVELOPMENT CORPORATION AND THE CATHOLIC UNIVERSITY OF ECUADOR, 2002
SENIOR SPECIALIST IN FINANCE, SECURITIES AND INSURANCE BY THE ANDINA SIMON BOLIVAR UNIVERSITY, 2004
ADVANCED LEGAL ENGLISH CERTIFICATE, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ENGLAND, 1994
SPECIALIZATION COURSE IN NEGOCIATION, HARVARD UNIVERSITY, USA, 2011
LEGAL COUNSEL DEPARTMENT OF CITIBANK N.A. (ECUADOR BRANCH), 2002
LEGAL ATTORNEY IN CORPORATE LAW, TAX, LABOR, COMMERCIAL AND COPYRIGHT.

MEMBERSHIPS: ASSOCIATION OF PICHINCHA, AMERICAN BAR ASSOCIATION, WASHINGTON, USA

EXPERTISE: CORPORATE LAW, LABOR LAW, TAX LAW, INTELECTUAL PROPERTY, MEDIATION AND ARBITRATION.

LANGUAGES: SPANISH AND ENGLISH

CONSULTING PARTNERS

Martín Gangotena Páez LL.M.

EDUCACIÓN

Universidad Castilla-La Mancha Ciudad Real, España

Candidato para Doctor en Ciencias Penales

Loyola University Chicago, School of Law Chicago, EEUU

Mayo, 2013

LL.M. en Regulación Financiera y Mercado de Valores.

Universidad de las Américas Quito, Ecuador

Agosto, 2012

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República.

Tesis: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Leiden University La Haya, Países Bajos

Junio, 2015

Certificado en Derecho Penal Internacional.

Ganador del Premio al mejor contrainterrogatorio.

Universidad de Salamanca Salamanca, España

2006-2008

Materias cursadas: Derecho Penal (Parte General y Parte Especial), Derecho Administrativo, Derecho Civil (Contratos y Obligaciones).

EXPERIENCIA LABORAL

RIGORI LEGAL SERVICES & COMPLIANCE (2020-)

Socio Fundador

Especialistas en Derecho Penal y Compliance.

ESTUDIO JURÍDICO GANGOTENA & ASOCIADOS (2013-2020)

Abogado a cargo del Área Penal.

Especialización en crímenes de cuello blanco, litigación penal, defensa penal, “Compliance” Penal.

Asesor de personas jurídicas en el área de responsabilidad penal de las mismas.

Miembros de Roxin Alliance desde 2013.

WORTH STREET GROUP (2015-)

Consultor en temas relativos a “compliance”, buen gobierno corporativo, investigaciones internas, recuperación de activos, litigación penal transnacional.

Especialización en lavado de activos, delitos contra el medioambiente, corrupción.

PAZ, HOROWITZ, ROBALINO, GARCÉS (2013)

Asociado Senior.

Encargado del área financiera y bancaria.

Realización de Due Diligence en materia de competencia, sector energético, marítimo y portuario.

Asesoramiento a instituciones financieras internacionales con respecto a la legislación nacional.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (2010-2011)

Pasante en la magistratura de Colombia.

Elaboración de Interpretaciones Prejudiciales.

Enfoque en Propiedad Intelectual.

IDIOMAS

Español

Inglés

OTROS

Miembro de la Asociación Internacional De Derecho Penal.

Conferencista en la Universidad de Sao Paulo, en temas de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Obras Publicadas: “Consequences for Criminal Liability in the Decision Making and Oversight in Corporations”, artículo traducido al español y al inglés.

Articulista “International Legal Guide” Business Crimes, Ecuador Chapter.

Autor conjunto: “Regulación del Abuso en el Ámbito Corporativo”, Editorial Contexto, Buenos Aires, Argentina.

Articulista para “Global Compliance News”, en los temas de crímenes de cuello blanco, capítulo Ecuador.

DR. LUIS ENRÍQUEZ

DR. LUIS ENRIQUEZ

(PHD(c),LLM,MGS, ECSA, CEH, CHFI, CIH, HD DATA Recovery Expert) Abogado en Tecnologías de la Información

ESPECIALIDADES:

protección de datos personales, seguridad de datos personales, recuperación de datos, compatibilidad de licencias de software libre, contratos de tecnologías de la información, E-discovery, ethical hacking, digital forensics, Malware forensics, Incident Response, Reverse Engineering

LANGUAGES:

Español, inglés, francés.

PGP ID: 3DEB5AC6

DR. JUAN TOSCANO GARZÓN

QUITO, 1958

TÍTULOS OBTENIDOS

Instrucción Superior:Universidad Central del Ecuador. Quito. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Escuela de Derecho.

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador
Doctor en Jurisprudencia.

Universidad Andina “Simón Bolívar”, Sede Quito.

Especialista Superior en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros.
Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros.
Especialista Superior en Derecho Procesal.

DOCENCIA

Profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el módulo “De la ejecución de los Fallos”, de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil.
Ex profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Módulo “Cuestiones Procesales” de la Especialización Superior en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros.

OBRA PUBLICADA

Libro titulado “La Ejecución de la Sentencia y el Debido Proceso”, publicado por la Universidad Técnica Particular de Loja, para la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil.

EXPOSITOR

En la Escuela Judicial del Ecuador, en el seminario taller “Conflictos de Competencia en Materia de Tránsito”, realizado en Quito, el 22 de noviembre del 2007, con una duración de 08 horas académicas.
En la Escuela Judicial del Ecuador, varios módulos en materia civil, sobre La Sentencia, realizados en varias ciudades del país, desde el año 2008.

MENCIONES

Miembro de Número del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asesor del Departamento Legal del Registro de la Propiedad del cantón Quito, desde el 01 de Junio de 1986 al 29 de Enero de 1988.
Libre ejercicio profesional, desde el 30 de Enero de 1988 al 11 de Noviembre de 1990.
Agente Fiscal Duodécimo de lo Penal de Pichincha, desde el 12 de Noviembre de 1990 al 18 de Junio de 1991.
Agente Fiscal Tercero de lo Penal de Pichincha, desde el 19 de Junio de 1991 al 02 de Junio de 1992.
Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, desde el 04 de Junio de 1992 hasta Agosto de 1998.
Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, desde Septiembre de 1998 hasta julio del año 2007.
Juez de la Primera Sala Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, desde julio del 2007 hasta el 10 de octubre del 2012.
Abogado en libre ejercicio desde el 11 de octubre del 2012